Intitulată „Umbrella”, operațiunea a inclus percheziționarea a 46 de adrese din Belgia pentru a destrăma o rețea de fraude în construcții.
Anchetatorii de la Poliția Judiciară Federală din Bruxelles au efectuat o operațiune majoră la nivel național pentru a desființa o rețea de fraudă socială din sectorul construcțiilor.
Au fost vizate 46 de locuri, în special locuințe, în Bruxelles, dar și în provinciile Brabantul Flamand și Flandra de Est, precum și în orașul Seraing din provincia Liège.
21 de persoane au fost arestate și plasate în custodia poliției.
Organizația criminală, cu rădăcini în România, a trecut prin conturile sale aproximativ 68 de milioane de euro de la începutul anchetei în iulie 2020.
Ancheta a fost deschisă în urma rapoartelor mai multor municipalități din Bruxelles către autoritățile judiciare, care semnalau sosirea masivă a cetățenilor români și moldoveni pentru a solicita „anexa 19”, care le oferă acces la un număr național BIS valabil pentru câteva luni.
Oficiul pentru Imigrații a observat proliferarea documentelor false în rândul acestor cetățeni, în special documente de identitate false, contracte de închiriere și contracte de muncă în cadrul unor companii cunoscute.
Ancheta, condusă de judecătorul de instrucție și auditorul de muncă de la Bruxelles, Ivan Bouioukliev, a dezvăluit un „comerț cu sclavi” care viza dumpingul social pe șantiere private mari din Belgia.
Autoritățile au descoperit spălare de bani, fraudă în dreptul penal social, fals și corupție. Au fost confiscate aproximativ 70.000 de euro în numerar, proprietăți imobiliare din Belgia și aproximativ zece mașini de lux, iar 127 de conturi bancare au fost blocate.
